Triệt phá đường dây lừa đảo 100 tỷ đồng từ Campuchia

Sáng ngày 11/2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án 126L, bắt giữ nhóm 13 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản công nghệ cao ngay khi các đối tượng vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Cất lưới nhóm tội phạm xuyên quốc gia

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu tháng 9/2025, qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng lập các Fanpage giả mạo ngân hàng Vietcombank với tên gọi “Hỗ trợ phát hành thẻ tín dụng – VCB Ngoại thương”. Nhóm này sử dụng tổng đài ảo và phần mềm gọi điện VOIP để giả danh nhân viên ngân hàng, tư vấn mở thẻ tín dụng nhằm lừa đảo người dân chuyển tiền “chứng minh năng lực tài chính”.

>>> Xem thêm: Đường dây lừa đảo xuyên quốc gia “sập bẫy” khi từ Campuchia về ăn Tết

Tiền chiếm đoạt được các đối tượng dùng để mua voucher điện tử, thẻ game, hoặc các thiết bị công nghệ đắt tiền trên sàn TMĐT rồi bán lại để “rửa tiền”. Để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, dòng tiền lừa đảo được thanh toán qua đồng tiền ảo USDT với tỷ lệ ăn chia 66% cho nhóm tại Campuchia và 34% cho nhóm tại Việt Nam.

Vừa từ Campuchia về Việt Nam ăn Tết, nhóm đối tượng lừa đảo đã lập tức bị lực lượng công an tóm gọn

Sau thời gian dài xác minh, ngày 14/1/2026, Công an TP.Đà Nẵng xác lập chuyên án 126L. Kết quả điều tra xác định đây là tổ chức tội phạm quy mô lớn do Nguyễn Văn Hùng cầm đầu, vận hành tại một tòa nhà ở TP.Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) với khoảng 23 nhân viên.

Lợi dụng dịp Tết Nguyên đán khi các đối tượng di chuyển từ Campuchia về Việt Nam, lực lượng chức năng đã tổ chức vây ráp và bắt giữ 13 bị can, trong đó có Dương Văn Khôi (34 tuổi), Phạm Trí Nghị (36 tuổi) và nhiều đối tượng khác trú tại Bắc Ninh. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 nạn nhân trên cả nước với số tiền ước tính lên đến 100 tỷ đồng.

>>> Xem thêm: Tin tức

Góc nhìn chuyên gia GMNC: Cảnh báo “Kịch bản cũ – Nạn nhân mới”

Dưới góc độ phân tích của hệ thống nội dung GMNC.club, vụ án này là minh chứng điển hình cho mô hình “Tội phạm có tổ chức trên không gian mạng” đang hoành hành tại khu vực biên giới. Chuyên gia GMNC đưa ra các nhận định quan trọng:

1. Thao túng tâm lý bằng danh nghĩa định chế tài chính: Việc giả mạo các ngân hàng lớn như Vietcombank là chiêu trò đánh vào niềm tin tuyệt đối của người dân. Các đối tượng không chỉ lừa tiền mà còn thao túng người dùng bằng các quy trình “chứng minh tài chính” nghe có vẻ hợp lệ nhưng thực chất là cái bẫy để chiếm đoạt tài sản.
2. Rửa tiền qua tiền điện tử (Crypto): Việc sử dụng USDT để thanh toán cho thấy sự tiến hóa trong cách thức tẩu tán tài sản. Điều này gây khó khăn cực lớn cho công tác phong tỏa tài khoản ngân hàng theo cách truyền thống.
3. Hệ sinh thái lừa đảo khép kín: Từ nhóm gọi điện (sale), nhóm thẩm định đến nhóm rút tiền tại Việt Nam được tổ chức như một doanh nghiệp. Người dùng cần hiểu rằng: Ngân hàng thật không bao giờ yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để “chứng minh năng lực” mở thẻ.

Lời khuyên từ GMNC: Tuyệt đối không cung cấp mã OTP, không chuyển khoản cho các “nhân viên ngân hàng” tiếp cận qua mạng xã hội. Khi có nhu cầu mở thẻ, hãy đến trực tiếp chi nhánh hoặc sử dụng ứng dụng chính thức của ngân hàng.